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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司董事呂曉寧先生因工作繁忙，本著對公司和股東負責的態度，于2011年4月1日向董事會書面遞交了辭去本公司董事職務的報告。

　　獨立董事對此發表了獨立意見，認為董事呂曉寧先生因工作原因辭去公司董事職務，符合相關法律、法規及公司《章程》的有關規定。

　　呂曉寧董事的辭職符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，自2011年4月1日起生效。

　　呂曉寧先生在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，深入企業實地調研，了解公司生產運作和經營情況，積極出席董事會會議和股東大會，會前主動了解并獲取做出決策所需要的情況和資料，會議上認真審議每項議案，積極參與討論并提出合理化建議。呂曉寧先生利用自己的專業知識和技能，促進了董事會決策的程序化、科學化，促進了公司規范運作，為公司的發展做出了應有的貢獻。

　　公司對呂曉寧先生的敬業精神、辛勤勞動以及對公司所做的貢獻表示感謝!

　　特此公告。

　　徐工集團工程機械股份有限公司

　　董事會