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　　證券代碼：600263證券簡稱：路橋建設(shè)編號：臨2009-006路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第一次會議通知于2009年2月16日以書面和電子郵件方式通知各位董事，會議于2009年2月26日上午在東方花園會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。

　　會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會全體成員和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事毛志遠(yuǎn)先生主持，與會董事審議并全部同意審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于選舉公司董事長的議案;選舉毛志遠(yuǎn)先生任公司董事長職務(wù)，任期三年。表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過了關(guān)于董事會下設(shè)各專業(yè)委員會組成人員的議案;戰(zhàn)略決策委員會由毛志遠(yuǎn)先生、楊思民先生和丁慧平先生三人組成，毛志遠(yuǎn)先生任主任委員;審計(jì)委員會由丁慧平先生、王玉女士和李青岸先生三人組成，丁慧平先生任主任委員;薪酬與考核委員會由王玉女士、張伯奇先生和唐永勝先生三人組成，王玉女士任主任委員;提名委員會由張伯奇先生、王玉女士和劉振東先生三人組成，張伯奇先生任主任委員。表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、審議通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案;經(jīng)董事長毛志遠(yuǎn)先生提名，聘任楊思民先生任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、審議通過了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案;經(jīng)總經(jīng)理?xiàng)钏济裣壬崦溉侮悓幭壬⒂烂飨壬②w天法先生、郭主龍先生、芮捷先生和趙明勝先生任公司副總經(jīng)理;聘任郭光松先生任公司總工程師;聘任謝玉梅女士任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述高管人員任期三年。表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　五、審議通過關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案;經(jīng)董事長毛志遠(yuǎn)先生提名，聘任鄭凱先生為公司董事會秘書，任期三年。(上述高級管理人員簡歷請見附件。)表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。獨(dú)立董事王玉女士、張伯奇先生和丁慧平先生對上述聘任公司高級管理人員的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　六、審議通過了《公司2008-2012年戰(zhàn)略規(guī)劃》;表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　七、審議通過了《公司敏感信息排查管理制度》;表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　八、審議通過了《公司董事會審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)程》。表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司董事會 二○○九年二月二十六日 附：楊思民先生簡歷楊思民先生，54歲，碩士，教授級高級工程師，曾任交通部第二公路工程局二處處長;路橋華南工程有限公司董事長、總經(jīng)理;本公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。陳寧先生簡歷陳寧先生，41歲，碩士，高級會計(jì)師，曾任中國公路橋梁總公司薩那辦事處財(cái)務(wù)部經(jīng)理;路橋(上海)實(shí)業(yè)發(fā)展公司副總經(jīng)理;中國路橋(集團(tuán))總公司財(cái)會部副總經(jīng)理;本公司副財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。劉永明先生簡歷劉永明先生，50歲，大學(xué)本科，高級工程師，曾任交通部第一公路工程總公司機(jī)械廠副廠長兼第五工程公司副經(jīng)理;交通部第一公路工程總公司第五工程公司副經(jīng)理;廣東工程處處長、南方公司經(jīng)理;路橋集團(tuán)第一公路工程局副局長;本公司副總經(jīng)理。趙天法先生簡歷趙天法先生，41歲，大學(xué)本科，高級工程師，曾任交通部第二公路工程局第二工程處項(xiàng)目經(jīng)理;路橋集團(tuán)第二公路工程局第二工程處副處長;路橋華南工程有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理;本公司副總經(jīng)理。郭主龍先生簡歷郭主龍先生，39歲，大學(xué)本科，高級工程師，曾任交通部公路二局二處浙江臺州椒江大橋項(xiàng)目經(jīng)理;路橋華南工程有限公司副總經(jīng)理兼東海大橋項(xiàng)目總經(jīng)理部常務(wù)副總經(jīng)理;路橋華東工程有限公司董事長、總經(jīng)理。芮捷先生簡歷芮捷先生，41歲，大學(xué)本科，高級工程師，曾任路橋集團(tuán)公路一局二公司項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理;河北工程部經(jīng)理;本公司開發(fā)部經(jīng)理;北京111國道改建工程指揮部總指揮;路橋建設(shè)總承包公司總經(jīng)理;路橋建設(shè)重慶涪豐高速公路發(fā)展有限公司總經(jīng)理;路橋建設(shè)重慶豐石高速公路發(fā)展有限公司總經(jīng)理。趙明勝先生簡歷趙明勝先生，47歲，大學(xué)本科，高級工程師，曾任鐵道部第十四工程局計(jì)劃經(jīng)營處科長;隧道工程處總經(jīng)濟(jì)師;計(jì)劃經(jīng)營處副處長;中鐵第十四局集團(tuán)公司副總經(jīng)濟(jì)師兼經(jīng)營事業(yè)部部長;本公司副總經(jīng)濟(jì)師。郭光松先生簡歷郭光松先生，41歲，碩士，高級工程師，曾任交通部第二公路工程局第一工程處項(xiàng)目經(jīng)理、副處長;路橋集團(tuán)第二公路工程局第一工程處處長;本公司總工程師。謝玉梅女士簡歷謝玉梅女士，43歲，大學(xué)本科，高級會計(jì)師，曾任首鋼重型機(jī)械公司計(jì)劃處綜合計(jì)劃員;中國農(nóng)房公司財(cái)務(wù)處主辦會計(jì);中才會計(jì)師事務(wù)所副主任會計(jì)師;本公司財(cái)會部副經(jīng)理;監(jiān)督審計(jì)部經(jīng)理;財(cái)務(wù)副總監(jiān)。鄭凱先生簡歷鄭凱先生，41歲，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟(jì)師，曾任本公司企劃部經(jīng)理;人力資源部經(jīng)理;本公司董事會秘書、證券部經(jīng)理。 搜狐證券聲明：本頻道資訊內(nèi)容系轉(zhuǎn)引自合作媒體及合作機(jī)構(gòu)，不代表搜狐證券自身觀點(diǎn)與立場，建議投資者對此資訊謹(jǐn)慎判斷，據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。